Investiční podvod Samuela Manciniho u soudu

Původně to znělo jako velice slibná investice. Během covidu byly nákupy cyklistických firem v kurzu a toho, jak se zdá, chtěl využít i Samuel Mancini, který nabízel investorům velice zajímavou možnost akvizic hned v několika renomovaných italských cyklistických značkách jako De Rosa, Limar, Cinelli a dalších. Žalobci případu hovoří o Ponziho schématu, což je obdoba pyramidové hry neboli letadla.

Mancini se přiznal v dubnu 2022, ale slyšení soudu s vynesením rozsudku bylo opakovaně odloženo a v současné době zatím není naplánováno, nicméně soud by měl brzy jeho datum stanovit. 

Materiály, které předložila obhajoba a státní zástupci, zahrnují kompletní historii a další informace, které soudkyně případu Claire C. Cecchi přezkoumá během stanovení trestu pro Manciniho. Trest přitom může zahrnovat odnětí svobody i exekuci.

Newyorský právník Karl Buch zastupuje v případu všechny členy coloradské skupiny, která do společnosti investovala několik milionů dolarů. Skupina již dříve napsala soudu dopisy, ve kterých vyjádřila obavy z průtahů při vynesení rozsudku. Tento týden skupina písemně požádala soud o přístup k materiálům, které nejsou ve veřejné sbírce. 

"Moji klienti chtějí, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost a aby soud pro pana Manciniho uložil exekuci a odpovídající trest odnětí svobody," komentoval právník Karl Buch aktuální situaci. 

Federální směrnice pro ukládání trestů stanovuje, že by soudkyně Cecchi by mohla uložit trest odnětí svobody až na 4–6 let, ale má na uvážení, zda uložit kratší nebo žádný trest odnětí svobody. Podle dohody o vině a trestu Mancini souhlasil s přiznáním viny a zaplacením exekuce, ačkoli přesné podmínky nebyly při jednání o vině a trestu stanoveny a mohou být stanoveny až při soudním jednání.

Pozadí kauzy

Mancini byl zatčen v červenci 2021 a obviněn z trestného činu podvodu s cennými papíry a praní špinavých peněz. Je také žalován v občanskoprávním řízení Komisí pro cenné papíry a burzy o souvisejících obviněních. Případ SEC je momontálně pozastaven, dokud není trestní vyšetření případu ukončeno.

Prokurátoři Manciniho obvinili, že tehdejší výkonný ředitel Outdoor Capital Partners získal více než 11 milionů dolarů od asi 40 investorů na získání značek De Rosa Cycles, De Marchi, Limar Helmets, Gruppo Srl, mateřské společnosti Cinelli a Columbus. Žádná z akvizic však nebyla dokončena a několik investorů uvedlo, že nejsou schopni získat zpět od Manciniho všechny své prostředky.

Kromě investiční skupiny Colorado, zastoupené Karl Buchem, byl dalším významným investorem Riolee LLC, fond se sídlem na Floridě, který investoval 5 milionů dolarů vyčleněných na akvizici DeRosa. Manažer tohoto fondu odmítl případ komentovat, dokud nebude vynesen rozsudek.

Dotčený vklad do Limaru 

Zpoždění vynesení rozsudku lze částečně vysvětlit snahou Manciniho veřejného obhájce získat zpět 2,8 milionu eur (asi 70 mil korun), které společnost poslala majitelům Limaru jako část platby za akvizici, která však nebyla nikdy dokončena. Limar odmítl případ komentovat. Letos v květnu Timothy C. Donahue, Manciniho federální veřejný ochránce, poslal dopis náměstkovi amerického prokurátora Jamesi Grahamovi, v němž požádal o pomoc při vymáhání peněz od Limaru. Dopis podal také k soudu. Podle tohoto dopisu má Limar v úmyslu vrátit finanční prostředky, což by uhradilo část exekuce, které Manciniho dohoda o vině a trestu obsahuje, aby zaplatil údajným obětem.

Donahue v dopisu Grahamovi zmiňuje, že právní zástupce Limaru v Itálii požaduje "dohodu o urovnání řízenou italským právem a podléhající italské jurisdikci", ve které by se Mancini vzdal jakéhokoli nároku vůči Limaru. Právní zástupce Limaru dále požaduje, aby byla platba provedena na účet kontrolovaný soudem nebo označený soudním příkazem, a aby byla o záležitosti informována Komise pro burzu cenných papírů a poskytla ujištění, že nemá žádné námitky. "Vrácení peněz má vliv na výslednou částku exekuce, kterou bude pan Mancini dlužit v důsledku jeho přiznání viny, a proto žádáme, aby byly podniknuty kroky k zajištění peněz před přistoupením k odsouzení v tomto případě," napsal Donahue.

Prokurátor Graham se postavil proti dalším odkladům a odmítl pomoc při vymáhání finančních prostředků. "Jako každý případ týkající se vrácení finančních prostředků bude vydán exekuční příkaz, který bude reflektovat částku, kterou pan Mancini dluží svým obětem. Pokud v době vynesení rozsudku zůstane 2,8 milionu EUR v Itálii, bude tato částka zahrnuta do celkové exekuce. Pokud a až bude 2,8 milionu eur uvolněno a vráceno obětem, bude odpovídajícím způsobem snížena exekuovaná suma,“ napsal Graham. "Pokud jde o vaši žádost o pomoc při vymáhání finančních prostředků," napsal Graham, "úřad není schopen podniknout kroky požadované ve vašem dopise, ani nemá povinnost tak učinit."

Manciniho původně zastupoval Matthew Beck z advokátní firmy Chiesa Shahinian & Giantomasi z New Jersey. V červenci loňského roku však Beck od případu odstoupil poté, co Mancini přestal splácet. Soud poté jmenoval federálního veřejného obhájce, který se případem zabýval do prosince loňského roku a poté jej nahradil Timothy C. Donahue. Opakované změny právního zástupce mohly nemalou měrou přispět k průtahům při vynesení rozsudku.

Zdroj: Bicycle Retailer